سياسات وأنظمة مكافحة غسل الأموال
سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمات المخاطر والتسجيل في goAML للأعمال والمهن غير المالية المحددة والشركات الخاضعة للرقابة، مُعدّة لاجتياز تفتيش وزارة الاقتصاد.
تُعد خدمة سياسات وأنظمة مكافحة غسل الأموال جزءًا من ممارستنا في الخبرة القضائية. خبرة مالية مستقلة للنزاعات القانونية والإفصاحات التنظيمية.
يتعامل فريقنا مع هذه المهمة بنفس النهج الشفاف الذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر جميع خطوط خدماتنا، مع إبقائكم على اطلاع في كل خطوة.
ما تتضمنه هذه الخدمة عادة
- مراجعة أولية لوضعكم الحالي والتزاماتكم
- نطاق عمل ورسوم واضحة مكتوبة قبل بدء أي عمل
- التنفيذ وفق جدول زمني متفق عليه، مع مسؤول تواصل محدد
- دعم متابعة بعد انتهاء المهمة
استبدل هذا النص التمهيدي بالتفاصيل الحقيقية لهذه الخدمة من لوحة التحكم.
ما يمكن أن تتوقعه
نركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة أولاً
التسليم في الوقت المحدد
مساعدة ميدانية
رسوم شفافة ومعقولة